每公斤低報400美元,滿洲里海關破案值逾5億玉礦石走私案

  • 時間:2020-01-16 11:53:51
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  • 來源:歷史回顧
每公斤低報400美元,滿洲里海關破案值逾5億玉礦石走私案

記者1月14日從滿洲里海關獲悉,該關緝私部門成功破獲走私玉礦石系列案件,打掉走私團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人23人,查證走私玉礦石25噸,案值5.03億元人民幣。

據介紹,近年來,俄羅斯玉因同我國新疆和田玉屬同一礦脈,質地、內部結構與和田玉相似,而受到國內廣大玉石愛好者的青睞。在旺盛的市場需求和高額利潤的驅使下,走私分子將目光盯上了俄羅斯玉。

2018年起,以呂某某為首的走私團伙開始策劃、實施走私玉石犯罪活動。該團伙赴俄羅斯選購玉料,以493美元/公斤商談實際成交價格后,再以滿洲里某貿易公司名義,與俄方供貨商簽訂65美元/公斤成交價格的買賣合同,隨后委托貨運代理公司報關進口,每公斤玉礦石實際低報價格超過400美元。成交后,呂某某走私團伙通過正規渠道,將合同金額貨款、稅費、報關代理費匯入滿洲里某貿易公司賬戶,由該公司對外正常付匯、支付關稅、報關代理費用;而超出合同費用的差額款項,則匯入地下錢莊,由地下錢莊分多次在俄羅斯兌換,交由俄方供貨公司。呂某某團伙則向伙同走私的滿洲里某貿易公司支付高額報酬。

2019年3月20日,滿洲里海關緝私局經過前期精心組織謀劃,開展了代號為“利劍19-01”打擊玉礦石走私專項行動,出動警力60名,在北京、黑龍江、河南、內蒙古等多地對玉礦石走私違法犯罪活動開展集中收網,共抓獲犯罪嫌疑人11名,查扣玉礦石25噸,并迅速對呂某某等15名犯罪嫌疑人采取網上追逃措施。由于案值巨大、案情復雜,海關總署將“利劍19-01”走私玉礦石專案列為一級掛牌督辦案件。

辦案過程中,緝私民警進一步發現了案件嫌疑人呂某某、趙某某在2015年及2016年以同樣手段實施走私玉礦石行為,并分別開展代號為“利劍19-02”“利劍19-03”的偵查行動。經過深入偵查,呂某某、趙某某團伙犯罪事實全部查清,“利劍19”系列案件案值由2.3億元擴大到5.03億元。2019年9月24日,該系列案件主要犯罪嫌疑人呂某某在強大的法律震懾和勸投壓力下,在河南省南陽市鎮平縣公安局投案自首。至此,該系列案件重要犯罪嫌疑人全部到案。

目前該案已偵查終結,相關嫌疑人移送檢察院審查起訴。

(原題為:《每公斤低報價格400美元滿洲里海關破案值逾5億玉礦石走私案》)

更新時間:2020-01-16 11:53:51
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